La Guardia Civil desarticula un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero

Se ha procedido a la puesta a disposición judicial de 422 personas, entre beneficiarios de los contratos, entramado criminal y  el máximo responsable, realizando detenciones en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona, y Mallorca

Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el Tercer Grado

Esta operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria

La Guardia Civil desarticula un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero. Se ha procedido, por el momento, a la puesta a disposición judicial de 422 personas, entre beneficiarios de los contratos, entramado criminal y el máximo responsable, realizando detenciones en Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Girona y Mallorca.

Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia, en el caso de los extranjeros, y el acceso a beneficios penitenciarios como el Tercer Grado. Esta operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La operación “RELISTO”, se inició al tener conocimiento los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz de la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la Frontera, que estaría creando empresas fantasma, al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales. Para la creación de estas empresas, el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la TGSS.

El entramado criminal investigado, llegó a montar hasta 10  empresas, teniendo en su haber una gran cantidad de trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose en que no tienen actividad de ingresos/gastos de bienes o servicios, por lo que queda patente que se trata de empresas simuladas, creadas con el único fin de dar de alta a falsos trabajadores con el fin de:

   Obtener prestaciones por desempleo.

   Regularización de estancia de extranjeros.

   Obtención de situaciones penitenciarias favorables (Tercer Grado penitenciario).

Por medio de este sistema delictivo, este entramado, y sobre todo su líder, obtenía cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas, se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas del mismo. Además a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales, retenciones a cuenta, etc., cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.

De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos muy superior a los dos millones seiscientos mil euros, cantidades que ya están siendo rembolsadas a los Organismos correspondientes.

Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda la geografía nacional, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, ha contado con el apoyo de las distintas Comandancias, todo ello para la puesta a disposición judicial de las 422 personas implicadas en esta operación, continuándose las investigaciones sobre otras personas nacionales y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí.  Además, se ha procedido a la detención de 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.

La operación “RELISTO” continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones por estos hechos.